Consultoría boutique de riesgos
Impulsado por experiencia profunda y la última tecnología trabajando en conjunto para proteger lo que más importa a su negocio.
Ofrecemos riesgo, cumplimiento y control para empresas de servicios financieros reguladas. Nuestros socios tienen amplia experiencia en firmas consultoras nacionales, empresas financieras globales, organismos reguladores y bancos regionales y comunitarios — liderando cada compromiso. Con sede en Miami, trabajamos en los Estados Unidos y América Latina. Todos los socios son bilingües en inglés y español.
Aceptamos los compromisos para los que estamos preparados — no todo, no cualquier cliente. Nuestros servicios incluyen un uso intensivo de tecnología e inteligencia artificial, pero nuestra experiencia y criterio se mantienen al frente de cada proyecto. Todo el trabajo es liderado por el socio con profunda experiencia en la industria y en la materia. Sin delegación a personal junior. Sin informes estandarizados.
Auditoría interna, auditoría de TI y cumplimiento SOX. El comité de auditoría obtiene una lectura honesta de lo que está funcionando — de personas que utilizan las últimas herramientas y técnicas, respaldadas por experiencia y criterio, no un equipo trabajando con una plantilla estándar.
Validación de modelos, revisiones de programas AML y evaluaciones de riesgo empresarial. Requisitos regulatorios cumplidos — y hallazgos que van más allá del informe para mejorar cómo opera realmente el programa.
Construcción del programa SOX, evaluación de brechas del entorno de control e infraestructura de gobernanza — implementados antes de presentar el S-1, no ensamblados bajo presión de plazo.