Controles Internos y Auditoría
Auditoría interna, auditoría de TI y cumplimiento SOX. Planes basados en riesgo y hallazgos que superan el escrutinio del comité.
Consultoría boutique de riesgos
El socio que gana el proyecto lo dirige.
Riesgo, cumplimiento y control para instituciones financieras reguladas. Los socios fundadores lideran el trabajo de campo. Con sede en Miami, trabajando en todo el continente.
Socios con trayectoria en
- Grant Thornton
- PricewaterhouseCoopers
- Mercantil Banco
- The National Executive Roundtable
- Florida International Bankers Association
Una firma construida en torno a los socios, no a un flujo de trabajo.
Continental Risk Advisors es una firma boutique fundada en Miami por tres profesionales senior con ochenta años de experiencia combinada en riesgo empresarial, auditoría interna, controles de TI y analítica cuantitativa. Cada compromiso es liderado por el socio cuya carrera está en él, desde el trabajo de campo hasta la presentación ante el comité. En inglés y español, en todo el continente.
Riesgo y control, de principio a fin.
Riesgo de Modelos, AML y Fraude
Validación de modelos, revisiones de programas AML y evaluaciones de riesgo de fraude. Independiente del desarrollo de modelos y sin conflicto de interés.
Gobierno Corporativo y Preparación para OPI
Reportes para juntas directivas, materiales para el comité de auditoría y preparación para OPI. Hallazgos que impulsan decisiones, no presentaciones para sobrevivir.